В представительстве компании в Одессе прошел полномасштабный обыск по представительству городской прокуратуры. Основанием для следственных действий стала контрольная закупка, проведенная правоохранителями Украины.
После многочисленных жалоб пользователей против брокера, представлявшего крупным посредником для работы на Форекс, но на деле не имевшего даже лицензии на финансовую деятельность, правоохранители провели целую операцию. Подставное лицо зарегистрировалось на сайте в качестве трейдера, совершило несколько операций, прошло необходимое “обучение” от менеджеров компании. В процессе общения с сотрудниками “внедренный” агент ознакомился с внутренними бумагами и записал обещания сотрудников. По итогу всех манипуляций со счетами на “доверительном управлении” деньги перешли с кошелька клиента в распоряжение приставленного “эксперта”. Вторую сумму, которую перечислил “клиент” постигла та же участь. После претензий аккаунт был просто заблокирован.
По выявленным фактам возбуждены дела. В прокуратуре Украины заверили, что и в дальнейшем борьба с фейковыми брокерами-нелегалами будет продолжена.
