Право работать на территории Европы было отозвано у брокера после претензии со стороны контролеров от CySEC. Коллегия усмотрела нарушение по целому ряду пунктов, и в июле 2017 компания была серьезно оштрафована. В перечне замечаний значились:
- недостаточная капитализация, не соответствующая предписаниям регулятора;
- некомпетентность технической поддержки и обслуживающего персонала;
- обезличенные и нецелевые переводы со счетов компании на сторонние кошельки;
- отмывание денег через цепочку дочерних компаний и организаций однодневок.
В документах фигурировали даже обвинения в финансировании терроризма, впрочем, стандартные в случаях, когда адресат крупных денежных переводов не установлен.
Общая сумма штрафа составила €138000 и еще €15000 выплатил лично один из руководителей проекта.
После повторной проверки 2 октября 2017 года комиссия CySEC постановила, что брокер справился с задачами и устранил недочеты. С этого момента лицензия компании снова считается активной. Брокер Option Rally возвращается в строй, впрочем, на территории РФ он и не приостанавливал работу.
